bob综合体育ios:上海自动化仪表股份有限公司关于召开第十五次股东大会(暨2004年年会)的通知

2022-11-30 02:45:02 | 来源:bob体育怎么下载 作者:bob综合最新版

  经四届十九次董事会讨论决定,拟召开公司第十五次股东大会(暨2004年年会),有关事宜通知如下:

  ⑾ 审议《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;

  ⑿ 审议《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

  ⒀ 审议《关于公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》;

  ⒂ 审议《关于公司与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的报告》;

  ⒄ 审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所及支付其报酬的议案》;

  ②凡在2005年6月8日当天收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的A股股东和6月13日登记在册的B股股东 (B股股东最后交易日为 6月8日)均可参加会议。

  ①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件一)和持股凭证以及出席代表身份证。

  ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

  ③受个人股东委托代理出席会议的,登记须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

  ④外地个人股东可用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表(附件二)为准。

  本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第十五次股东大会(暨2004年年会)。

  注:上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。

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